Soluciones
con foco en el cliente
Potenciamos la cultura de cumplimiento, la mejora de procesos
y formación de las personas dentro de las empresas
Nosotros
Somos MGI CONSULTORES (MGI), un equipo interdisciplinario de consultores, abogados y auditores expertos, con más de 20 años de trayectoria comprobable en el mercado en gestión de riesgos, compliance y consultoría.
Tenemos por objetivo ofrecer a nuestros clientes servicios de consultoría legal, compliance y gestión de riesgos, que se adapten a su entorno y necesidades. Para ello, contamos con una red de profesionales en todo LATAM, y apostamos al contacto directo y personalizado por parte de sus socios, un asesoramiento permanente y fluida comunicación.
Nuestras soluciones con foco en el cliente se respaldan en el compromiso personal de sus socios, involucrados en todas las etapas del servicio y gestión de los proyectos.
A ello se suma una profunda convicción del conocimiento práctico e interdisciplinario que deben tener todos los integrantes de nuestros equipos de trabajo, los cuales cuentan con trayectoria comprobable tanto en el sector público como privado.
Nuestra misión
Aportar valor a nuestros clientes mediante el diseño e implementación de su estructura legal y una correcta gestión de riesgos. En líneas generales, la metodología de nuestros profesionales consiste en la elaboración de un diagnóstico, seguido de una planificación mancomunada con el cliente, culminando en su ejecución debidamente informada en todas sus etapas.
Socios
Jean Paul Iturraspe
Founder & CEO - Abogado
Compliance en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA-FT):
gremial o institucionalmente, en el diseño, implementación y monitoreo de
un sistema de cumplimiento adecuado para cumplir con la normativa aplicable
sobre PLA-FT. Algunos de nuestros servicios pueden incluir, según las necesidades
del cliente:
- Diseño y ejecución de un Plan de Capacitaciones y entrenamientos al
personal y directivos. - Realización de diagnósticos sobre el grado de cumplimiento de políticas PLA-FT.
- Diseño, implementación y/o actualización del Manual de Políticas
y Procedimientos en materia de PLA-FT. - Asesoramiento al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de sus responsabilidades.
- Análisis y gestión de las alertas generadas por el sistema de monitoreo.
- Inducción al personal entrante en materia PLA-FT.
- Elaboración del Informe de Auditoría interna anual.
- Colaborar en la atención de auditorías regulatorias y seguimiento
de las observaciones emitidas por los entes reguladores locales/corporativos. - Revisión y control del procedimiento de debida diligencia de clientes (KYC)
- Confección de formularios institucionales en materia PLA-FT.
Implementación de normas bajo estándares internacionales (ISO):
ayudar a su organización en el diseño, implementación y seguimiento de Sistemas
de Gestión certificables bajo los estándares de las siguientes normas internacionales ISO.
- ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad
- ISO 37.001: Sistema de Gestión Antisoborno
- ISO 37.301: Sistema de Gestión de Compliance
- ISO 14:001: Sistema de Gestión Ambiental
- ISO 45.001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ISO 27.001: Sistema de Gestión en Seguridad de la Información
Cualquiera sea el Sistema de Gestión que su organización decida implementar, nuestro equipo de profesionales está capacitado para:
- Apoyarlo en el diseño e implementación de las políticas y procedimientos.
- Análisis y ponderación de riesgos.
- Capacitación y asistencia al responsable de cumplimiento.
- Capacitación a todo el personal y miembros de la alta dirección.
- Pre-auditorías, auditorías internas y acompañamiento durante la auditoría externa de certificación.
Compliance, prevención del fraude
y buen gobierno corporativo:
en el diseño, implementación, puesta a punto y/o revisión de programas, políticas, procedimientos, mejoras prácticas internacionales, controles internos y realización
de auditorías orientadas a identificar, prevenir y gestionar el riesgo de fraude, soborno, corrupción, uso indebido de activos e incumplimiento con la normativa aplicable.
Todo ello, para proteger y resguardar uno de los mayores activos que tienen las organizaciones: SU REPUTACIÓN. Algunos de nuestros servicios podrán incluir, según
las necesidades del cliente:
- Diseño e implementación de un Código de Ética y Conducta.
- Desarrollo del Área de Cumplimiento, asesoramiento y transferencia de
know-how al responsable del área. - Capacitaciones y entrenamientos generales o personalizados a las distintas
unidades de negocio o puestos clave. - Diseño de políticas y procedimientos internos.
- Apoyo durante las investigaciones internas.
- Diseño de los canales de denuncia o líneas éticas de la organización.
- Diseño y ejecución de un Plan Global de Auditoría para las terceras partes de la organización.
- Diseño y acompañamiento en tareas de debida diligencia sobre el personal
y socios de negocios. - Diseño de matrices de riesgo.
- Supervisión y seguimiento: Definición de indicadores.
Acompañamiento en la ejecución de pruebas de cumplimiento y monitoreo. - Auditorías internas y acompañamiento en auditorías externas.
- Adopción de prácticas de buen gobierno corporativo.
Contactanos:
contacto@consultoresmgi.com
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